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      義烏市場經營戶注意!銀行賬戶被凍結怎么辦?

      來源:義烏公安微信公眾號  作者:義烏公安  時間:

      銀行賬戶凍結事件頻發,您需要注意的事!

      近年來,義烏市場主體銀行賬戶被異地公安機關凍結事件頻發。為有效防范應對銀行賬戶凍結,全體市場商戶、外貿公司、貨代企業和外商要自覺規范貿易收付款行為,共同維護良好的貿易和金融秩序。

      一、高風險收付款操作

      銀行賬戶被凍結的直接原因是市場主體收到了疑似地下錢莊支付的貨款。地下錢莊常常摻雜了違法犯罪資金,銀行賬戶與其發生直接或間接的關系,都容易被公安機關凍結。為杜絕與地下錢莊發生資金往來,我們梳理了以下高風險收付款行為,請大家提高警惕:

      1.外貿貨款不是由外商或其指定的外貿公司、貨代企業等貿易往來方的銀行賬戶支付,而是由陌生的銀行賬戶支付。

      2.出借銀行賬戶。

      3.幫助他人代收款、代付款、代轉賬。

      4.未通過銀行結匯,私下買賣外匯。

      二、異地公安凍結方式

      目前,全國銀行系統與公安系統是聯網的。異地公安機關可以根據電信詐騙等違法犯罪案情需要采取凍結銀行賬戶措施,大部分直接通過網上遠程操作凍結,也存在少數到義烏有關銀行實地凍結的情況。

      三、防范凍結措施

      市場商戶

      1.要求客戶支付貨款前確認打款方的銀行賬戶信息。若客戶無法確認,很有可能是由違法犯罪分子代為支付貨款。

      2.不要接受與貨款無關的款項。

      3.不要參與代收款、代付款。

      4.多打的貨款不要按客戶指令轉賬他人,要原路退回。

      5.不得參與私下買賣外匯。

      6.不要頻繁開展換卡、注銷等操作。

      7.不要出借銀行賬戶。

      8.與客戶簽訂訂貨合同。

      外貿公司、國際貨代企業

      1.出口要收匯,使用外匯資金完成貨款結算。

      2.通過各大銀行或義烏市市場采購貿易聯網信息平臺(http://trade.yw.gov.cn/)等官方渠道結匯,不得參與私下買賣外匯。

      3.要求外商本人支付貨款,不要通過與貿易往來無關的境內外第三方支付貨款。

      4.使用公司賬戶收款付款,不要借用老板、員工、親屬等個人銀行賬戶支付貨款。

      5.與市場商戶簽訂訂貨合同,與外商簽訂委托采購出口相關協議。

      外商

      1.不要委托與貿易往來無關的境內外第三方支付貨款。

      2.出口要收匯,使用外匯資金完成貨款結算。

      3.通過銀行結匯換取人民幣,不得參與私下買賣外匯。

      4.不要借用員工的個人銀行賬戶。

      5.與外貿公司、貨代企業簽訂委托采購出口協議。

      四、凍結后應對措施

      1.保留打款前溝通信息痕跡,如微信、QQ記錄等。

      2.保留合同協議、交易單據、交易流水等貿易真實性證明。

      3.準備營業執照、經營場所照片、場地租賃合同等主體真實性證明。

      4.主動聯系凍結所在地公安機關,通過電話、短信等形式溝通,了解涉案金額、凍結原因及解凍所需條件。

      5.及時咨詢銀行、律師和有關部門的意見建議。

      6.做好前期準備后,再前往凍結所在地公安機關溝通。

      7.如果被凍結所在地公安機關采取人身強制措施,不要慌張,解釋身份,強調沒有參與違法犯罪行為。

      8.如果遇到凍結所在地公安機關吃拿卡要,留存相關證據。

      9.如果凍結所在地公安機關要求在筆錄等書面文件簽字時,務必仔細核對相關表述,不要被誤導簽下認罪書。

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