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    律師承辦非法吸收公眾存款案辯護詞

    來源:義烏律師事務所  作者:義烏律師  時間:2019-03-13 09:34:19

    辯護

     

    審判長、人民陪審員:

    浙江星耀律師事務所接受被告人鄭某某家屬委托并經其本人同意,指派本人擔任非法吸收公眾存款罪的被告人鄭某某的一審辯護人。接受委托后,辯護人依法會見了被告人、查閱了案件材料,現結合庭審情況提出以下幾點辯護意見:

    一、被告人鄭某某無犯罪前科劣跡,系初犯、偶犯,且認罪悔罪態度好,可以酌情從輕處罰。

    二、被告人鄭某某在接到民警電話后主動到辦案機關接受調查,且到案后如實供述自己的犯罪事實,系自首。理由如下:

    電話通知到案不具有強制性,這種口頭通知并非法律意義上的傳喚,更不屬于刑訴法規定的強制措施。本案中被告人鄭某某2018年7月18日接到民警電話,于7月20日便到公安機關接受調查,公安機關也是在被告人自動到案后,才正式傳喚被告人鄭某某,此前被告人也未受到過訊問。被告人鄭某某接到電話通知后,其人身處于自由狀態,可以選擇潛逃,也可以拒絕前往,但其仍然選擇前往公安機關投案,說明其具有自動投案的主動性和自愿性。而且我們知道,在通緝令公開發布的情況下,如果嫌疑人主動來投案的都可以認定為自首,那么“電話通知”后來投案又如實交代的當然應當認定為自首。

    三、被告人鄭某某依法應認定為從犯。理由如下:

    (一)本案的投資項目、返現模式及收款手段等等,均是公司總部所架構、開發的,被告人鄭某某所工作的商行是公司總部在義烏所設立的一個工作點,該店面工商登記的負責人、投資人均不是鄭某某,和義烏同樣的工作點也不只義烏一個,僅在金華地區,義烏的這個點就已經是“金華7店”。

    (二)雖然鄭某某在義烏店擔任所謂“店長”,但實際上其所擔任的角色和業務員、收銀員并無較大差異。

    1、義烏店的經營模式和方式均總部公司組織安排,聽從總部公司的指揮。被告人鄭某某之后已經沒有下線,其本人就是整個架構當中的最底層。包括簽訂的合同的雙方是投資人與總部公司、免費旅游期間所宣傳的“東方非遺項目”也是公司總部安排講師進行PPT宣講、所購買的所謂翡翠等產品也是由總部公司提供。

    2、被告人鄭某某收到資金后隨即便直接通過轉賬的方式將資金轉給總部公司,被告人并沒有從中截取資金獲取利潤。相關“欠條”上載明的欠款人也是總部公司。

    3、鄭某某主觀惡性較輕,并無多少獲益。公司總部所發放給鄭某某的工資及返現,除了日常開銷外,又重新投資到了公司的項目中,甚至還讓自己的父母、哥哥等也投資到項目進來,到現在沒有拿回本金。由此可見,鄭某某在主觀上就是將在義烏店上班當成了一份正常的工作,公司所經營的項目就是一個可以收益的投資項目。也正是由于這份工作,讓鄭某某既成犯罪之人也成了受害之人,成了被公司總部利用的一顆棋子。被告人鄭某某在義烏是一個人生地不熟的外地人,沒有人脈,沒有資源,憑其本人根本無法實施“吸收公眾存款”之行為,是總部公司一系列的套路,一系列模式化的、利用人性的弱點操作手段,讓被告人鄭某某深陷其中。只可惜她對法律知識匱乏,特別是對刑法有關破壞金融管理秩序方面規定的無知,所以才導致其陷入犯罪的泥潭。

    所以,被告人鄭某某所起作用較高層管理人員相對較輕,其工作聽命于上級安排,行為模式受上級指示,投資項目產品由公司總部提供,相關款項均最終由公司總部收取、支配,被告人鄭某某在其中僅起次要輔助作用,根據刑法第27條規定應認定為從犯,并依法應當減輕處罰。

    綜上,辯護人認為,被告人鄭某某有自首情節,且系從犯,初犯、偶犯,依法可減輕處罰。

    以上意見供法庭參考,望采納。

     

    辯護人:

    浙江星耀律師事務所

    2019年3月13日

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